您的位置:首页 > 金融理财

华夏银行被罚款20万 贷款资金回流用于银行承兑汇票保证金

时间:2020-02-13

原名称:华夏银行因返还贷款资金作为银行承兑汇票存款而被罚款20万元

作者:琼亮

审校:周尚赫

资料来源:GPLP犀牛财经(账号: GPL PCN)

2019年12月12日,华夏银行日照分行()。上海)收到日照银行保险监督分局出具的行政处罚决定书,罚款总额20万元。

华夏银行日照分行存在归还贷款资金到贷款人账户支付银行承兑汇票保证金的违法行为。因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,日照银行保险监管局决定对华夏银行日照分行处以20万元罚款。

《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条:

银行业金融机构有下列情形之一的,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款。情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

未经资格考试聘任董事、高级管理人员;

拒绝或妨碍场外监督或现场检查;

提供虚假陈述、报告及其他文件、资料或隐瞒重要事实;

未按要求披露信息;

严重违反审慎管理规则;

拒绝执行本法第三十七条规定的措施。

返回搜狐查看更多

负责任的编辑:

  • 友情链接:
  • 鄢陵农业网 版权所有© www.freesignartwork.com 技术支持:鄢陵农业网| 网站地图